Арестувани по случая има четирима заподозрени – двама български граждани и двама украинци, които са придобили статут на български граждани. Единият от украинците е бил ръководител на групата.

Те са отговорни са сериозна схема за пране на пари посредством финансови измами, като групата е била сегмент от по-голяма световна мрежа за финансови престъпления.

„Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки същите са предоставяни на украинските граждани, които, от своя страна, са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки, са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток“, обясни Наталия Николова.

По думите ѝ по този начин през територията на България са преминали около 3 млн. лв. откраднати пари от измами.

Обвинения за пране на пари, документни престъпления и за измама ще бъдат повдигнати и на четиримата заподозрени. Към момента обаче само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, украинските граждани са обявени за общодържавно издирване, тъй като се намират в неизвестност.

Парите по трансакциите на групата са били проследени, но на този етап все още не е ясно къде точно пристигат крайните суми.

„Оперативните действия по отношение на тази група продължиха повече от година. Използвани са голям на брой набор от оперативни способи. В понеделник бяха задържани 4 лица. Други три са обявени за издирване“, коментира старши комисар Борисов.

От прокуратурата акцентираха на това, че макар това да е малък сегмент от по-голямата мрежа за пране на пари, българските власти са успели да преустановят изпирането на този паричен поток.

Според Наталия Николова към българската група са изпращани пари от Великобритания, Германия, Литва, Латвия, Естония и други държави. Масово хората са били ощетявани с по-малки суми – 100-200 евро, но е имало и случаи за по 5000 евро и отгоре.

източник – https://news.bg/crime/gdbop-razbi-prestapna-mrezha-izprala-nad-3-mln-lv-v-balgariya-ot-finansovi-izmami.html

Материалът ГДБОП разби престъпна мрежа, изпрала над 3 млн. лв. в България от финансови измами е публикуван за пръв път на Bulnews - новините от днес.

Той благодари на майката на покойния Пейо, в чието убийство са обвинени Габриела и майка й Красимира Трифонова. Именно на нея са дадени за временно отглеждане 6-годишната дъщеря на убития и 4-месечното бебе, за което Минков твърди, че е негов син. По силата на закона, като съпруг на Габриела, убитият Пейо Пеев е официален баща на двете деца. Той обаче е имал намерение по съдебен път да признае, че Велико Минков е биологичен баща на детето, съобщи неговата адвокатка.

„Тези дни се превърнаха и във въртележка от страх, че синът ми е в ръцете на убийци – които, за съжаление, са собствените му майка и баба, после радост, че е изведен от жилището на тези свръхопасни хора, уплаха къде е всъщност и кой се грижи за него и накрая глътка спокойствие, че се оказа в доста по-сигурни ръце, отколкото тези на собствената му майка, Габриела. Иванка Пеева, благодаря ти безкрайно за грижите, които полагаш в момента за моя невръстен син!“, написа Велико Минков във Фейсбук (запазен е оригиналният правопис бел. ред).

Мъжът отбелязва, че ще бъде наистина спокоен, когато грижите за бебето бъдат поверени на него. Той благодари за подкрепата, която е получил от приятели, познати и непознати.

„Надявам се час по-скоро да възтържествува и справедливостта чрез съда, а моят син да ми бъде поверен, като обещавам да дам всичко от себе си да израсне с по-големия си брат в живота си и да гледаме заедно безброй пъти Царя Лъв, напомняйки си, че горе от звездите ни гледа един татко лъв…“

Габриела Славова бе освободена под домашен арест преди дни с мотива, че трябва да се грижи за малкото си бебе. Самата тя обяви пред журналисти, че не знае къде се намират децата й, разговаряйки с медиите през затворената врата на дома си.

Източник – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/veliko-minkov-biah-uzhasen-che-sinyt-mi-e-v-rycete-na-ubijci-sobstvenite-mu-majka-i-baba-2373578

Материалът Велико Минков: Бях ужасен, че синът ми е в ръцете на убийци – собствените му майка и баба е публикуван за пръв път на Bulnews - новините от днес.