След като се мята из Югоизточна Азия, тя кацнала на летище Хийтроу в Лондон през септември 2017 г. с фалшив паспорт на Сейнт Китс и Невис на името Джан Яди.

До ареста ѝ през април 2024 г., Джан – чието истинско име е Чен Джимин – превръщала биткойни в пари в брой, за да купува бижута и луксозни стоки, пътувайки с асистент из Европа, избягвайки страни, които екстрадират в Китай.

11 години и 8 месеца затвор за пране на пари

Чен беше осъдена във вторник в наказателния съд Саутуърк в Лондон на 11 години и 8 месеца затвор за пране на приходи от измамата в Китай чрез биткойни.

Малко след пристигането ѝ в Британия, тя изпратила съучастник в Тайланд да вземе лаптоп, който съдържал част от 70 000 биткойна – тогава на стойност около 305 милиона лири (410 милиона долара) – които тя била взела при бягството си от Китай.

Опити за закупуване на имоти

Чен също се опитала да закупи вила в Тоскана и луксозни имоти в Лондон, за да изпере приходите от измамата си, но опитът ѝ от 2018 г. да купи къща я поставил в радара на британската полиция, заявиха прокурорите.

И макар да прекарвала повечето време в Британия с лаптоп в леглото в поредица от наети имоти, Чен имала високи амбиции да управлява Либерланд – предполагаема „микронация“ на границата между Хърватия и Сърбия, според дневник, намерен от полицията.

Измама за милиарди

Чен отричала обвиненията в измама в Китай, където властите твърдят, че около 128 000 души станали жертва на инвестиционна схема за 40 милиарда юана (5,62 милиарда долара) между 2014 и 2017 г.

Но тя промени признанията си на „виновна“ през септември, в деня, който трябваше да бъде първият ден от процеса ѝ, като призна, че е изпирала приходи от мащабна измама.

Конфискувани милиарди в биткойни

Британската полиция иззела устройства от имот в Лондон, който Чен наемала, и близък сейф през 2018 г., които съдържали около 61 000 биткойна, след сигнал от адвокати, до които се обърнал помощникът на Чен, за да се опита да купи къща.

Когато полицията действително получила достъп до биткойните през 2021 г., те стрували 1,5 милиарда лири. Поради продължаващото покачване на стойността на биткойна, сега те струват почти 5 милиарда лири (6,7 милиарда долара).

Британските власти продължават да възстановяват още активи, включително около 67 милиона лири в биткойни, след като намерили счетоводна книга в специално направен скрит джоб на панталоните, които Чен носела по време на ареста си.

Обмисля се схема за обезщетение

Иззетите активи са предмет на граждански дела, образувани от британските прокурори, които миналия месец заявиха, че обмислят схема за обезщетение на жертвите на китайската измама, някои от които искат самите биткойни.

Двама съучастници осъдени

Чен била подпомогната в опитите си да изпере биткойните от двама посредници, които и двамата бяха осъдени за престъпления, свързани с пране на пари в Британия.

Уен Джиан работела в китайски ресторант за храна за вкъщи в Лондон, преди да срещне Чен малко след пристигането ѝ в Британия, като правела пътувания из Европа, за да превръща биткойни в пари в брой. Тя беше осъдена на почти седем години затвор.

След ареста на Уен през 2022 г., Чен намерила нов помощник – малайзийския гражданин Линг Сенг Хок, който превръщал биткойни в пари, наемал имоти и наемал персонал. Линг беше осъден в сряда на четири години и 11 месеца.

Полицията заяви, че Линг неволно ги довел до Чен в Северна Англия през 2024 г., когато част от биткойните била преместена в сметка, открита от него.

Материалът Луксозният живот на китайски измамник на бегство завършва в лондонски затвор е публикуван за пръв път на Bulnews - новините от днес.

Какво се случи?

В петък вечерта (американско време) криптопазарът претърпя масивен крах, който принудително ликвидира дългови залози на стойност $16 милиарда в биткойн (BTC – $111,590), етер (ETH – $3,774), XRP ($2.42), солана (SOL – $183) и по-широкия алткойн пазар. Множество алтернативни криптовалути се сринаха с 20% до 40%.

Защо възстановяването ще бъде бавно?

Според Захир Ебтикар, главен инвестиционен директор и основател на Split Capital, след такъв срив пазарът следва предсказуем сценарий от няколко фази:

Фаза 1: Първоначалното „изкървяване“

Ликвидационните ордери наводняват борсите, като множеството алткойни достигнаха многомесечни минимуми. XRP, DOGE и други криптовалути регистрираха драстични спадове.

Фаза 2: Маркет-мейкърите се оттеглят

Доставчиците на ликвидност временно спират активността си, за да управляват риска и да елиминират ценовите несъответствия между спот и фючърсните пазари чрез арбитражни стратегии. Това предотвратява незабавен отскок.

Фаза 3: Стабилизиране на данните

След срива информационните канали и технологичните системи, които търговците използват, постепенно се възстановяват. Борсите често изпитват забавяния или прекъсвания при висока волатилност.

След като данните се стабилизират, големите играчи започват да абсорбират масивните продажби. Предвид огромния размер на нощните ликвидации, тази фаза може да продължи няколко дни.

Фаза 4: Пазарна стабилизация

Дилърите и маркет-мейкърите започват да затварят дългите си позиции, придобити на изгодни цени, за да реализират печалба от потенциалния отскок.

„Някои активи с по-ограничена доставка ще изглеждат по-добре от други,“ отбелязва Ебтикар.

Този процес е особено бавен през уикендите, когато спот ETF фондовете не функционират, намалявайки общата пазарна ликвидност.

Фаза 5: Намиране на дъното

Накрая пазарът намира стабилен диапазон и увереността на инвеститорите започва да се възстановява.

Критичният рисков фактор

Всички прогнози стават неактуални, ако напрежението в търговските отношения между САЩ и Китай продължи да се влошава. Геополитическият риск остава основната заплаха за възстановяването на пазара.

Рекордните ликвидации вероятно ще удължат многостепенния процес на формиране на дъно, включващ:

• Стратегически изкупуване на ликвидационни ордери от маркет-мейкъри
• Предизвикателства с ликвидността през уикенда
• Ново установяване на ценови нива

Търпението ще бъде ключово за бичите инвеститори в предстоящите дни и седмици.

Материалът Бавно възстановяване или бърз отскок? Криптопазарът преминава през многоетапно дъно след ликвидация за $16 милиарда е публикуван за пръв път на Bulnews - новините от днес.