ГДБОП и прокуратурата са разбили престъпна група, осъществявала мащабна схема за финансови и ДДС измами. Това стана ясно по време на брифинг на административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

Арестувани по случая има четирима заподозрени – двама български граждани и двама украинци, които са придобили статут на български граждани. Единият от украинците е бил ръководител на групата.

Те са отговорни са сериозна схема за пране на пари посредством финансови измами, като групата е била сегмент от по-голяма световна мрежа за финансови престъпления.

„Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки същите са предоставяни на украинските граждани, които, от своя страна, са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки, са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток“, обясни Наталия Николова.

По думите ѝ по този начин през територията на България са преминали около 3 млн. лв. откраднати пари от измами.

Обвинения за пране на пари, документни престъпления и за измама ще бъдат повдигнати и на четиримата заподозрени. Към момента обаче само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, украинските граждани са обявени за общодържавно издирване, тъй като се намират в неизвестност.

Парите по трансакциите на групата са били проследени, но на този етап все още не е ясно къде точно пристигат крайните суми.

„Оперативните действия по отношение на тази група продължиха повече от година. Използвани са голям на брой набор от оперативни способи. В понеделник бяха задържани 4 лица. Други три са обявени за издирване“, коментира старши комисар Борисов.

От прокуратурата акцентираха на това, че макар това да е малък сегмент от по-голямата мрежа за пране на пари, българските власти са успели да преустановят изпирането на този паричен поток.

Според Наталия Николова към българската група са изпращани пари от Великобритания, Германия, Литва, Латвия, Естония и други държави. Масово хората са били ощетявани с по-малки суми – 100-200 евро, но е имало и случаи за по 5000 евро и отгоре.

източник – https://news.bg/crime/gdbop-razbi-prestapna-mrezha-izprala-nad-3-mln-lv-v-balgariya-ot-finansovi-izmami.html